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國企改革三年行動實施以來,市城投集團認真貫徹落實市委市政府及市國資委安排部署,積極推進中國特色現(xiàn)代企業(yè)建設(shè)，以“規(guī)范董事會建設(shè)”為重要抓手，不斷推動公司各級董事會逐步實現(xiàn)應(yīng)建盡建、配齊建強、科學(xué)決策、高效運作，助推公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

持續(xù)完善董事會運作體系

市城投集團不斷推進董事會與其他決策治理主體規(guī)范運作、同向發(fā)力，開展對標(biāo)行業(yè)一流企業(yè)管理提升行動，力爭建設(shè)有中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的“現(xiàn)代化城投”。

著力完善“三重一大”決策體系。將黨的組織工作寫入公司章程，實現(xiàn)黨建與生產(chǎn)經(jīng)營的深度融合，加強黨的領(lǐng)導(dǎo)與完善公司治理相統(tǒng)一，系統(tǒng)梳理協(xié)同治理主體間權(quán)責(zé)關(guān)系，明確界定黨委、董事會和經(jīng)理層的功能定位，制定“三重一大”決策事項清單，細化黨委前置研究與董事會、經(jīng)理層決策的有序銜接，進一步理順決策流程，逐步形成了黨委、董事會、經(jīng)理層權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)。

著力健全完善董事會制度體系。以市委市政府、市國資委出臺的一系列政策法規(guī)為指導(dǎo)，建立健全保障董事會規(guī)范高效運行的三層制度體系。首層即《公司章程》，是市城投集團各治理主體運作的根本法則；中間層包括《董事會議事規(guī)則》《黨委會議事規(guī)則》，強化董事會的經(jīng)營決策主體職能；底層包括《董事會授權(quán)管理制度》《董事會提案管理辦法》《總經(jīng)理向董事會報告制度》以及涉及子企業(yè)董事會建設(shè)等制度。各項制度相互銜接、上下呼應(yīng)，從不同維度和層面為董事會履職行權(quán)提供了制度保障。

著力推進董事會決策管理。嚴(yán)格按照制度執(zhí)行會議安排，提前做好相關(guān)決策程序的收集和審閱，確保各位董事會前充分了解相關(guān)提案。按照制度進行提案管理，董事會決策事項嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，履行黨委前置研究程序和法律審核程序。建立董事會決議執(zhí)行情況臺賬，定期跟蹤決議事項完成情況。

持續(xù)提高外部董事履職保障能力

市城投集團高度重視外部董事履職支撐保障，通過履行市國資委一系列工作機制，保障外部董事履職盡責(zé)，從而有效發(fā)揮各方優(yōu)勢，確保國有資產(chǎn)保值增值。

做好信息支撐服務(wù)工作。為使外部董事能夠及時獲取履職所需的有關(guān)信息，確保董事會決策的科學(xué)性、有效性，市城投集團重視加強對外部董事的決策信息支持力度，積極組織外部董事參與市國資委培訓(xùn)，發(fā)放資料供外部董事閱讀學(xué)習(xí)。積極拓展企業(yè)信息渠道，定期整理每周工作周報，向外部董事報送各項目推進情況、典型工作經(jīng)驗等，便于外部董事及時掌握集團工作動態(tài)、各板塊經(jīng)營情況和改革發(fā)展等信息，提高內(nèi)外部董事決策信息對稱性，保障董事會科學(xué)決策。

做好外部董事調(diào)研工作。圍繞集團發(fā)展戰(zhàn)略實施、重大決策執(zhí)行落實等重點，科學(xué)合理制定董事會年度調(diào)研計劃，確保每年組織一次跨區(qū)域、跨業(yè)態(tài)的集中式調(diào)研，確保外部董事能夠全面掌握市城投集團下屬企業(yè)落實集團重大決策和工作部署情況以及深入了解基層企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀。對調(diào)研中外部董事提出的意見建議，現(xiàn)場組織有關(guān)單位迅速落實，有力增強了董事會權(quán)威性和有效性。

做好外部董事培訓(xùn)工作。立足國企改革深化提升行動任務(wù)，確保每年對集團和各子公司外部董事進行一次履職能力提升培訓(xùn)。組織開展專題理論講座、案例實務(wù)教學(xué)，形成調(diào)研成果；舉辦地方國企產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展交流會，以破解企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展難點熱點為導(dǎo)向，深度研討、充分交流，搭建建言獻策平臺，多措并舉提升外部董事素質(zhì)和履職能力。

在市委市政府和市國資委指導(dǎo)和幫助下，市城投集團公司治理和董事會建設(shè)工作取得了積極進展：一是董事會制度體系不斷健全，形成了較為完備的董事會制度和運作體系，使董事會與其他治理主體權(quán)責(zé)邊界清晰，有助于分清職責(zé)、提高效率、提升管理能力，使董事會的運轉(zhuǎn)有章可循，強化董事會經(jīng)營決策主體作用。二是決策水平有效提高，通過在全級次企業(yè)開展董事會應(yīng)建盡建和外部董事占多數(shù)制度，實現(xiàn)了企業(yè)的決策權(quán)與執(zhí)行權(quán)分開，不斷做實各級企業(yè)董事會，使派出董事可以根據(jù)股東的要求和自己的判斷科學(xué)審慎行使表決權(quán)，獨立客觀地發(fā)表意見，決策過程中的研究討論比較充分，使經(jīng)營決策更加科學(xué)和合理。三是風(fēng)險防范體系更加完善，各級企業(yè)董事會始終把風(fēng)險防范作為工作重心之一，不斷指導(dǎo)和推動任職企業(yè)健全風(fēng)險內(nèi)控體系，實現(xiàn)對重大風(fēng)險的實時跟蹤、風(fēng)險預(yù)警，將風(fēng)險內(nèi)控工作融入經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)。